Turnusmäßige KYC-Prüfungen, Adress- und Steuerangaben, Vertragsanpassungen: Unsere Lösung holt fällige Aktualisierungen automatisiert ein - vorausgefüllt, geführt und revisionssicher zurück ins Kernsystem.
Die Ausgangslage
Die Kund:innen sind längst an Bord, doch Adresse, Steuerstatus oder Risikoprofil ändern sich. Regulatorik verlangt turnusmäßige Prüfungen - eingeholt werden sie meist per Serienbrief, Excel-Liste und Nachtelefonieren.
Die Prozess-Strecke
Fünf Schritte, eine Strecke - für jede wiederkehrende KYC- oder Vertragsaktualisierung. Klicken Sie sich durch.
In der Anwendung
Jede turnusmäßige Aktualisierung als geführte Strecke - für Sie umgesetzt, vorausgefüllt und revisionssicher zurück ins Kernsystem.
Das Ergebnis
Fällige Aktualisierungen zuverlässig eingeholt - vorausgefüllt, bestätigt und ohne Nacherfassung in Ihrem Team.
Bestätigte Daten fließen automatisch zurück - Ihr Team tippt nichts ab.
Jede Prüfung läuft für alle gleich - geführt, vollständig und nachvollziehbar.
Von der ersten Kampagne zum laufenden Turnus - ohne langes IT-Projekt.
United Signals